Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Pranje novca". Rad ima 40 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.

Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.

Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.

Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.

 



S A D R Ž A J

SADRŽAJ

UVODNA RAZMANTRANJA..........................................5

PRVI DEO:

PRANJE NOVCA...............................................................8

1.Faze pranja novca...............................................................12

1.1.Faza ulaganja...........................................................13

1.2.Faza prikrivanja.......................................................14

1.3.Faza integracije.......................................................14

2.Povratni efekti pranja novca...............................................16

DRUGI DEO:

MEĐUNARODNA REGULATIVA PROTIV PRANJA NOVCA................................................................................20

1.Bečka konvencija...............................................................22

2. Financial Activity Task Force – FATF.............................24

3.Konvencija o pranju novca................................................27

4. Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema radi pranja novca i finansiranja terorizma……………………...............28

TREĆI DEO:

DOMAĆA REGULATIVA I INSTITUCIJE...................29

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i terorizma.................30

2. Zakon o visokotehnološkom kriminalu.............................36

3. Zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom...........38

4. Uprava za sprečavanje pranja novca…………………….46

ČETVRTI DEO:

INDIKATORI PRANJA NOVCA.....................................48

1.Lista infikatora za prepoznavanje sumljivih transakcija za davaoce finansijskog lizinga ………………………….........49

2.Lista infikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za menjače………………………………………………….51

3.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje investacionim fondovima……….

4.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za banke…………………………………………………….53

5.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u trgovanju hartijama od vrednosti…………………………..59

6.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u factoring poslovima…………………………………….......62

7.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjiviih transakcija za organizatore oisebnih igara na sreću u igračnicama…….64

8.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom……………………………………………………...66

9.Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za osiguravajuće organa………………………………….....68

10.Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za obveznike u prometu nepokretnostima…………………….69

11.Indikatori koji mogu koristiti finansijskim institucijama u razvoju procedura poznavanja i praćenja stranke ili nadzornim organima koji sprovode kontrolu u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma……………………………………………………70

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA………………………..72

LITERATURA…………………………………………….75

UVODNA RAZMATRANJA

...

-------------------- CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.---------------------

    www.maturski.org

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:

[email protected]